1/ Cơ sở pháp lý
Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bồ
sung 2017
2/ Nội dung tư vấn
- Khái
niệm: Theo Khoản 1, Điều 4 Chương 1, Luật
Phòng chống rửa tiền (tháng 7/2012/QH13), rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá
nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Tổng đài tư vấn miễn phí: 19006242 (Nguồn ảnh: Internet)
- Trách
nhiệm hình sự: Theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ
sung 2017:
Điều
324. Tội rửa tiền
1. Người nào thực hiện một trong
các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp
vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc
bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để
biết là do người khác phạm tội mà có;
b) Sử dụng tiền, tài sản do mình
phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành
vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động
khác;
c) Che giấu thông tin về nguồn gốc,
bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền,
tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác
phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
d) Thực hiện một trong các hành vi
quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được
từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực
hiện hành vi phạm tội mà có.
2. Phạm tội thuộc một trong các
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Có tính chất chuyên nghiệp;
đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá
từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000
đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
h) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các
trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá
500.000.000 đồng trở lên;
b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng
trở lên;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ
thống tài chính, tiền tệ quốc gia.
4. Người chuẩn bị phạm tội này,
thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt
tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần
hoặc toàn bộ tài sản.
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài, gọi số: 1900.6248