Ngày 23/10 vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, thợ điện, ngụ Ninh Kiều) do có hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép. Đáng nói, số ngoại tệ anh Rê bị bắt khi trao đổi chỉ là 100 USD (2,3 triệu đồng), chỉ bằng chưa tới 1/40 lần so với số tiền anh bị xử phạt.
Theo nội dung vụ việc, trước đó, anh
Rê mang tờ 100
USD (2,3
triệu đồng)đến tiệm vàng Thảo Lực tại phường Cái Khế để
đổi. Tờ tiền này do người thân của anh Rê gửi cho.
Sau khi đổi tiền xong, anh
Rê nhận số tiền gần 2,3 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập
biên bản và tạm giữ số tiền trên.
Chủ
tiệm vàng Thảo Lực bị phạt 180 triệu đồng và bị khám xét, thu giữ 20 viên kim
cương, toàn bộ vàng trắng, gần 20.000 viên đá nhân tạo.
Tại sao anh Rê đổi riền ở tiệm vàng
lại bị xử phạt 90 triệu đồng?
Theo Pháp lệnh Ngoại hối
năm 2005 quy định, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết,
quảng cáo không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức
tín dụng hoặc thanh toán qua trung gian gồm thu hộ, uỷ thác, đại lý.
Hiện nay, hầu hết cơ sở kinh doanh, tiệm vàng đều không được cấp phép
mua, bán ngoại tệ mà chủ yếu vẫn là tự phát với mác "chợ đen".
Tuy nhiên, vẫn có một số cửa hàng được cấp phép kinh doanh ngoại tệ nếu
đáp ứng một số điều kiện mà người dân có thể căn cứ vào đó để nhận biết cơ sở
kinh doanh hợp pháp.
Những tiệm vàng được phép đổi ngoại tệ phải là đại lý ủy quyền của các tổ
chức tín dụng, ngân hàng . Mỗi tiệm vàng chỉ được làm đại lý cho một tổ chức
tín dụng, ngân hàng.
Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 (Nguồn: Internet)
Các tiệm vàng cũng có thể được cấp phép đổi ngoại tệ nếu nằm
tại cơ sở khách
sạn 3 sao trở lên, cửa khẩu quốc tế, khu vui chơi giải trí có thưởng dành riêng
cho người nước ngoài, văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du
lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không VN.
Tuy
nhiên đối với tiệm vàng Thảo Lực tại phường Cái Khế không là đại lý ủy quyền
của tổ chức tín dụng, ngân hàng. Đòng thời cũng không nằm tại cơ sở khách sạn 3 sao trở lên, cửa
khẩu quốc tế, khu vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài,
văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và
văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không VN.Do đó, hành vi của anh Rê,
được xem là vi phạm pháp luật và áp theo khung xử phạt hành chính, theo Nghị
định 96/2014/NĐ-CP.
Cụ thể, Nghị định này hướng dẫn xử phạt người có hành vi mua,
bán ngoại tệ tại tổ chức không được cấp giấy phép kinh doanh như trường hợp của
anh Rê sẽ bị xử phạt 80-100 triệu đồng. Cơ sở kinh doanh không có giấy phép nhưng
vẫn thực hiện thu mua, quy đổi ngoại tệ cũng sẽ bị xử phạt theo khung 500-600
triệu đồng.
Thậm chí, với hành vi mua,
bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau, hay quy đổi không đúng tỷ giá do Ngân
hàng Nhà nước quy định... cũng sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu đến 80 triệu đồng.
Ngoài ra, mức phạt bổ sung với hoạt động vi phạm này sẽ là tịch thu số ngoại tệ
và tiền Việt Nam Đồng trong giao dịch trái phép này.
Như
vậy, đổi ngoại tệ ở đâu là đúng theo quy định của pháp luật?
Thực tế, nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân chỉ ở mức nhỏ lẻ và tự phát.
Vì vậy, người dân thường lựa chọn cơ sở gần nhất để trao đổi và rất khó nhận biết
cơ sở nào là hợp pháp.
Người có nhu
cầu bán (đổi) ngoại tệ phải đến các chi nhánh ngân hàng hoặc các điểm được phép
thu đổi ngoại tệ.
Theo
quy chế đại lý đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước thì địa điểm đặt đại lý thu
đổi ngoại tệ chỉ có ở khách sạn 3 sao trở lên, cửa khẩu quốc tế, khu vui chơi
giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài, văn phòng bán vé của các
hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế
của các hãng hàng không VN.
Các đại lý này còn có ở
các khu du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị có nhiều khách nước ngoài.
Ngoài ra một số tiệm vàng, công ty vàng được cấp phép trước đây cũng được phép
thu đổi ngoại tệ.
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
TRÂN TRỌNG!
Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc E-mail: luathongthai@gmail.com
Trụ sở chính: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân).
Khánh Ly.
Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn của chúng tôi:
- Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248
- Dịch vụ tư vấn pháp luật Hình sự qua tổng đài điện thoại 1900.6248
- Dịch vụ tư vấn pháp luật Đất đai qua tổng đài điện thoại 1900.6248
- Dịch vụ tư vấn lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248
- Dịch vụ tư vấn Hôn nhân và gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248
- Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248
- Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248
- Dich vụ tư vấn pháp luật Thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248
- Dịch vụ tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến qua tổng đài điện thoại 1900.6248
Trân trọng cảm ơn!
Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết khác có nội dung liên quan:
Thực hiện nghĩa vụ quân sự - Lợi nhiều hơn mất
Theo quy định tại Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi thực... |
Bố mất trước ông, cháu có được hưởng phần di sản của ông để lại cho bố không
Theo quy định tại Điều 635 Bộ luật dân sự năm 2005 thì người thừa kế là cá nhân còn sống vào thời... |
Nữ gia sư với kế hoạch trộm gần 150 triệu đồng.
Trộm cắp là một hành vi phạm tội khi một người hoặc một nhóm người lén lút, bí mật chiếm đoạt tài... |
“ Hậu Duệ Mặt Trời” phiên bản Việt và những vấn đề chưa phù hợp về mặt pháp lý
Bắt đầu từ ngày 29/9, bộ phim truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt đã chính thức lên sóng.... |